反洗钱委员会将调查与Alice Guo和POGO洗钱有关的银行

反洗钱委员会(AMLC)正在调查数家银行，因其未报告与被解职的班班市市长
Alice Guo及其家族企业相关的菲律宾离岸博彩运营商(POGO)可疑金融交易。
调查重点是数十亿比索资金流动，这些交易未按要求提交可疑交易报告(STR)。
如果银行被判违规，可能面临高额罚款及刑事指控。
参议院财政委员会主席Grace Poe透露，AMLC已对这些银行启动执法程序，
调查它们是否违反了反洗钱法。参议员Risa Hontiveros批评银行未发现交易异常，
认为应对银行处以更重罚款。少数党领袖Aquilino Pimentel III也质疑为何反洗钱委员会未及早发现可疑交易。
为加强监控，Poe提到参议院已为AMLC拨款购买人工智能(AI)工具，
以帮助快速分析大量可疑交易报告，提升洗钱监控效率。
此外，AMLC还积极追查其他洗钱案件，
自2017年至2024年，已提起744起案件，其中183起发生在2024年。